发布日期：2025-03-21 19:33    点击次数：71

证券代码：300814       证券简称：中富电路          公告编号：2025-029 债券代码：123226       债券简称：中富转债               深圳中富电路股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的简直、准确和完竣，莫得纰谬 纪录、误导性述说或时弊遗漏。   终点指示： 债，将按 100.19 元/张（含税）强制赎回。中富转债二级商场价钱与赎回价钱存 在较大互异，终点提醒中富转债握券东说念主在意在限期内转股。 为股票，特提请投资者体恤不可转股的风险。 转债，将按照 100.19 元/张（含税）的价钱强制赎回，因目下中富转债二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，终点提醒中富转债握有东说念主在意在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者在意投资风险。   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，深圳中富电路股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已愉快在相连 30 个来往日中至少 15 个来往日的收盘 价钱不低于中富转债当期转股价钱（27.82 元/股）的 130%（即 36.17 元/股）， 已触发中富转债的有条件赎回要求。    公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《对于 提前赎回中富转债的议案》，甘心公司利用提前赎回的权益。现将提前赎回中富 转债的相关事项公告如下。    一、可转债的基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“证监会”）《对于甘心深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 可转债券，每张面值 100.00 元，刊行总数为 52，000.00 万元。经深圳证券来往所 （以下简称“深交所”）甘心，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌 来往，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。    （二）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个来往日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非来往日则顺延至 自后的第一个来往日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非来往 日则顺延至自后的第一个来往日；顺延本事付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱赈济情况 个来往日中有十五个来往日的收盘价低于开动转股价钱（36.44 元/股）85%的情 形，触发中富转债转股价钱向下修正要求。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二 届董事会第十二次会议，审议了《对于董事会建议向下修正中富转债转股价钱的 议案》，并将该议案提交 2023 年度鼓动大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召 开了 2023 年度鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正中富转债转股 价钱的议案》并授权董事会字据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象刊行 可转债公司债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）等相关章程全权办理 本次向下修正中富转债转股价钱相关的一皆事宜。经公司 2023 年度鼓动大会授 权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向下修正中富转债转股价钱的议案》，将中富转债的转股价钱向下修正为 27.93 元/股，转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起见效。 相关章程，聚会 2023 年年度权益分拨实行情况，公司将中富转债的转股价钱由 息日）起见效。    划定本公告显露日，中富转债的最新转股价钱为 27.82 元/股。    二、可转债有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    字据《召募施展书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形中狂妄一种情形出 刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分 未转股的可调节公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调节公司债券 票面总金额；    i：指可调节公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱赈济的情形，则在赈济前的来往日 按赈济前的转股价钱和收盘价臆度，赈济后的来往日按赈济后的转股价钱和收盘 价臆度。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已出目下职意相连三十 个来往日中至少十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱（27.82 元/股）的 130% （含 130%，即 36.17 元/股）的情形，已触发中富转债的有条件赎回要求（即“在 转股期内，若是公司股票在职何相连三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。 于提前赎回中富转债的议案》，聚会当前商场及公司自己情况，经过详尽磋商， 公司董事会甘心公司利用中富转债的提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决 层厚爱后续中富转债赎回的一皆相关事宜。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及阐明依据   字据公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，中富转债赎回价钱 为 100.19 元/张（含税）。臆度历程如下：   当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息;   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指债券往日票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 16 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 11 日）止的骨子日期天数为 177 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×177/365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司核准的价钱为准。公司 折柳握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   划定赎回登记日（2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限遭殃 公司登记在册的整体中富转债握有东说念主。   （三）赎回顺序实时辰安排 握有东说念主本次赎回的相关事项。 （2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司登记在册的中富 转债。本次赎回完成后，中富转债将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 4 月 18 日为赎回款到达中富转债握有东说念主资金账户日，届 时中富转债赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入中富转债握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）商议方法   商议部门：董事会书记办公室   商议地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元   运筹帷幄电话：0755-26683724   运筹帷幄邮箱：ir@jovepcb.com   四、骨子抑遏东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档 解决东说念主员在赎回条件愉快前的六个月内来往中富转债的情况   经公司自查，在本次中富转债赎回条件愉快前 6 个月内，2024 年 8 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日本事，公司控股鼓动、握股百分之五以上鼓动中富电子有限 公司期初握有中富转债 129，400 张，累计减握中富转债 129，400 张，期末握有中 富转债 0 张。除以上情形，公司骨子抑遏东说念主、其他控股鼓动、其他握股百分之五 以上鼓动、董事、监事、高档解决东说念主员不存在来往中富转债的情形。   五、其他需施展的事项   （一）中富转债握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股求教。具体转股操作建议债券握有东说念主在求教前商议开户证券公司。   （二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调节成股 份的最小单元为 1 股；合并来往日内屡次求教转股的，将合并臆度转股数目。可 调节公司债券握有东说念主恳求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券来往所等部门的相关章程， 在转股日后的五个来往日内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及 该余额对应确当期应计利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股求教后次一来往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司第二届董事会第十八次会议方案；   （二）北京市金杜讼师事务所对于深圳中富电路股份有限公司可调节公司债 券提前赎回事宜之法律想法书；   （三）吉祥证券股份有限公司对于深圳中富电路股份有限公司提前赎回中富 转债的核查想法。   特此公告。                          深圳中富电路股份有限公司董事会

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