发布日期：2025-03-21 19:37    点击次数：109

福利姬 自慰 证券代码：002921       证券简称：联诚精密            公告编号：2025-016 债券代码：128120        债券简称：联诚转债               山东联诚精密制造股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容确凿、准确、齐全，莫得 猖獗纪录、误导性回报或要紧遗漏。    特别教导：    自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，山东联诚精密制造股份有限公 司（以下简称“公司”）股票收盘价已有 9 个来回日不低于“联诚转债”当期转 股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/股）。    若在异日触发“联诚转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调度公司 债券转股期内，如若公司股票承接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），凭据《山东联诚精密制造股份有限 公司公设立行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）及 关系端正，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或 部分未转股的“联诚转债”，公司将在骄慢可转债赎回条件确当日召开董事会， 决定是否诳骗上述赎回权限及关系事宜。    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可2020802 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公设立行了 260 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2020716 号”文容或， 公司 2.60 亿元可调度公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌来回，债券 简称“联诚转债”，债券代码“128120”。       （三）可转债转股期限       凭据关系法律、法例端正和《召募诠释书》的商定，“联诚转债”转股期限 为自 2021 年 1 月 25 日起至 2026 年 7 月 16 日，启动转股价钱为东说念主民币 24.37 元 /股。       （四）可转债转股价钱历次疗养情况 换公司债券转股价钱疗养的关系条件，“联诚转债”的转股价钱由 24.37 元/股调 整为 18.44 元/股。疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日露馅于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债” 转股价钱疗养的公告》。 非公设立行股票的批复》（证监许可20213839 号）核准，公司于 2022 年 2 月 向特定投资者非公设立行东说念主民币鄙俚股（A 股）25，601，208 股，公司总股本由非 公设立行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106，082，008 股变更为增发后 的 131，683，216 股，该部分新刊行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。凭据公司可 调度公司债券转股价钱疗养的关系条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.44 元/股 疗养为 18.07 元/股。疗养后的转股价钱自 2022 年 3 月 23 日起收效。具体内容详 见 2022 年 3 月 21 日露馅于巨潮资讯网上《对于“联诚转债”转股价钱疗养的公 告》。 换公司债券转股价钱疗养的关系条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.07 元/股调 整为 17.72 元/股。疗养后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日露馅于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债” 转股价钱疗养的公告》。 换公司债券转股价钱疗养的关系条件，“联诚转债”的转股价钱由 17.72 元/股调 整为 17.38 元/股。疗养后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2023 年 5 月 24 日露馅于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债” 转股价钱疗养的公告》。 划》第三个撤消限售期的撤消限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年 收尾性股票引发谈论的系数引发对象对应当期已授予但尚未撤消限售的收尾性 股票 779，999 股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，公司总股本由 131，645，374 股减少至 130，865，375 股。“联诚转债”的转股价钱由 17.38 元/股疗养为 17.44 元 /股。疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 26 日起收效。具体内容详见 2023 年 6 月 内有 15 个来回日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价钱 17.44 元/股的 85%， 即 14.82 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。凭据《召募诠释书》等关系 条件的端正及公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，公司董事会于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债 券转股价钱的议案》，决定将“联诚转债”转股价钱由 17.44 元/股修正为 11.68 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。具体内容详见 2024 年 3 月 7 日露馅于巨潮资讯网上的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》。 公司债券转股价钱疗养的关系条件，“联诚转债”的转股价钱由 11.68 元/股疗养 为 11.59 元/股。疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起收效。 具体内容详见 2024 年 5 月 31 日露馅于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股 价钱疗养的公告》。    二、可转债有条件赎回条件    凭据《召募诠释书》，“联诚转债”有条件赎回条件的关系商定如下：    在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未 转股的可调度公司债券：    ①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司股票在职何承接三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    ②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来回日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱计较。   三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况   自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票已有 9 个来回日的收 盘价不低于“联诚转债”当期转股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/ 股）。   凭据《召募诠释书》及关系端正，若在异日触发“联诚转债”的有条件赎回 条件（即在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司股票承接三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的“联诚转债”。   四、风险教导   凭据《可调度公司债券处置主义》、《深圳证券来回所上市公司自律监管指 引第 15 号——可调度公司债券》等关系端正及《召募诠释书》的商定，若触发 有条件赎回条件，公司将在骄慢可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否 诳骗上述赎回权限及关系事宜，并实时本质信息露馅义务。   敬请繁多投资者详备了解本次可转债的关系端正，并激情公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司      董事会  二〇二五年三月二十一日